BC decreta liquidação extrajudicial de duas distribuidoras de títulos de ex-sócio do Master
O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários nesta quinta-feira (3/9). Segundo o BC, a decretação ocorreu pela “existência de graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições”.
Ambas as empresas têm entre seus controladores o empresário Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master. Em uma liquidação, os bens dos controladores e dos ex-administradores das instituições ficam indisponíveis.
No caso de Quadrado, os bens já tinham sido indisponibilizados em novembro do ano passado, pois ele figurava como ex-administrador do Banco Letsbank. A instituição fazia parte do conglomerado Master e foi colocada em liquidação extrajudicial no dia 18 de novembro de 2025 por ter administração comum com o Master.
No seu site, a Trustee DTVM aponta que tinha uma plataforma tecnológica completa e focada em excelência no atendimento e acompanhamento de todas as atividades relacionadas a fundos de investimento.
Já o site da Banvox disponibiliza um comunicado oficial do ano passado citando que em 28 de agosto de 2025 houve a deflagração de operações pelas autoridades competentes. Foi neste dia que a Polícia Federal (PF), a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo deflagraram a Operação Carbono Oculto em investigação sobre lavagem de dinheiro.
Nessa nota, a Banvox aponta que dois fundos de investimentos foram objeto de atos investigativos e ambos foram transferidos para a Banvox em outubro de 2024 sem que nenhuma operação tenha sido feita desde então. Na nota da época, a Banvox informou que renunciou aos fundos e reiterou o compromisso com elevados padrões de governança, gestão de riscos independente e melhoria contínua de políticas e processos internos.
De acordo com o BC, as distribuidoras integram o conglomerado prudencial classificado no Segmento 4 (S4) e têm “baixa representatividade” no Sistema Financeiro Nacional. Em conjunto, as instituições tinham menos de 0,001% do ativo total ajustado do sistema financeiro e 0,76% do volume de recursos de terceiros em administração.
Em nota, o BC informou que vai continuar tomando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades. “O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis”.
Com os atos desta quinta-feira, o número de instituições colocadas em liquidação extrajudicial pelo BC desde novembro do ano passado subiu para 21. Só neste ano foram 17, inclusive instituições com ligações com o caso do Banco Master, como o Banco Pleno.